中新網(wǎng)5月8日電 (中新財(cái)經(jīng) 吳家駒)5月7日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布案情通告，依法對雪松控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“雪松控股”)下屬的廣東圓方投資有限公司(以下簡稱“圓方投資”)等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

　　案情通報(bào)顯示，公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施；已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)；已對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。

　　公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司相關(guān)責(zé)任人員主動配合調(diào)查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

　　投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細(xì)、收付款憑證等書面材料通過親臨、郵寄、線上三種方式進(jìn)行報(bào)案登記。

圖自“廣州黃埔公安”公眾號

　　天眼查網(wǎng)站顯示，圓方投資法定代表人為周挺，成立于2016年，位于廣州市，是一家以從事資本市場服務(wù)為主的企業(yè)。該公司注冊資本為41290萬人民幣，由雪松控股100%持股。雪松控股注冊資本為600000萬人民幣，實(shí)際控制人為張勁。

　　據(jù)證券時報(bào)報(bào)道，接近廣州經(jīng)偵的人士向記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，很多涉案的關(guān)聯(lián)公司，沒法逐一列出，所以用“圓方投資等公司”指代。通告中的“張某”即雪松控股的實(shí)際控制人張勁。

　　天眼查網(wǎng)站顯示，雪松控股實(shí)際控制人、創(chuàng)始人、董事局主席張勁，于1971年11月生于廣州，是深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、香港理工大學(xué)管理學(xué)碩士，以460.3億元個人財(cái)富位列2017年《新財(cái)富》“500富人榜”第20位。

　　雪松控股官網(wǎng)稱，該公司創(chuàng)立于1997年，全球總部位于廣州，是廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè)，以2334億元營收位列2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)第359位，連續(xù)4年上榜。財(cái)富中文網(wǎng)顯示，雪松控股2021年?duì)I收為338.37億美元，利潤為4960萬美元。

　　據(jù)證券時報(bào)報(bào)道，記者持續(xù)跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔(dān)保之下，打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子，以所謂的“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，超過350只違規(guī)“理財(cái)產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規(guī)模超200億元。

　　報(bào)道稱，這350余只理財(cái)產(chǎn)品背后，構(gòu)筑的是一個龐大的融資網(wǎng)絡(luò)，涉及企業(yè)數(shù)量高達(dá)63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。而作為底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易行為之上。

　　雪松控股官網(wǎng)顯示，公司擁有雪松國際信托和上市公司雪松發(fā)展、齊翔騰達(dá)。

圖自齊翔騰達(dá)公告

　　4月13日，齊翔騰達(dá)發(fā)布關(guān)于董事失聯(lián)的提示性公告稱，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系，均無法與其本人取得聯(lián)系，公司也無法確定其失聯(lián)的具體原因。(完)