中國華電集團有限公司（以下簡稱中國華電）深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述，認真落實國企改革三年行動部署要求，以創(chuàng)建公司治理示范企業(yè)為契機，著力建設法人治理體系、管控體系和制度體系，強化數字賦能，有效提升治理水平，有力推動企業(yè)高質量發(fā)展。

　　堅持“兩個一以貫之”，規(guī)范構建具有中國特色的法人治理體系

　　一是推動黨的領導融入公司治理。深入開展公司治理專項行動，在完善公司治理中加強黨的領導，科學界定黨委（黨組）“定”和“議”的職責范圍，編制四類公司章程指引，制定“五規(guī)則兩清單”，各級子企業(yè)均明確不同治理主體議事規(guī)則和權責事項，實現高效協調運轉。二是加強董事會建設和規(guī)范運行。董事會充分行使各項職權，各專委會為董事會決策提供咨詢建議，建立外部董事重要決策事項意見征詢和“企情問詢”機制，集團公司董事會考評連續(xù)四年在同類型企業(yè)中名列前茅。遴選166名專業(yè)人員納入外部董事人才庫，配齊配強子企業(yè)專職外部董事；制定董事會評價辦法、規(guī)范運行指引及外部董事履職指南，開展公司治理評價，分類分層落實重要子企業(yè)董事會職權。三是激發(fā)經理層經營活力。制定集團董事會授權管理辦法，明確總經理決策17類事項，確保經理層充分行權履職。做深做細經理層成員任期制和契約化管理，強化定量考核導向和“摸高”業(yè)績機制，差異化設置年度和任期業(yè)績考核指標，剛性考核兌現。在5家子企業(yè)推行職業(yè)經理人制度，建立“權利責任統(tǒng)一、激勵約束并重”的市場化機制。

　　堅持放管結合，統(tǒng)籌構建高效協同的現代企業(yè)管控體系

　　一是優(yōu)化管控體制機制。按照“戰(zhàn)略管控型+運營管控型”模式，優(yōu)化“總部抓總、區(qū)域做實、基層強基”三級管控體系，明確集團公司總部“六個中心”職能定位，推行區(qū)域集中統(tǒng)一管理。分類分層精準授放權，對科技型企業(yè)、雙百企業(yè)等“一企一策”個性化授權，總部授權事項增加31%。二是創(chuàng)新考核激勵機制。建立“一辦法兩方案三細則”績效考核體系，在43家子企業(yè)開展股權激勵、崗位分紅、員工持股、超額利潤分享和跟投等中長期激勵，“3+2”中長期激勵政策全部落地。對直屬單位領導班子設置能源保供、風光電發(fā)展、提質增效等特殊獎勵。三是建立協同監(jiān)督機制。按照“能合則合、可分可合、高效協同”的思路，實現以風險防控為導向、合規(guī)管理為重點、內部控制為手段的一體化管理。構筑業(yè)務、職能、執(zhí)紀監(jiān)督“三道防線”，制定涵蓋16個方面116種情形的違規(guī)經營投資責任追究制度。落實“三個區(qū)分開來”要求，建立盡職合規(guī)免責機制，鼓勵干部擔當作為。

　　堅持依法治企，科學構建“三橫三縱”現代企業(yè)制度體系

　　一是加強頂層設計。構建“三橫（4個一級、30個二級、123個三級業(yè)務領域）三縱（基本制度、一般性制度和實施細則）”制度圖譜，厘清制度業(yè)務領域和上下位關系。建立制度分級分類管理名錄，指導各級子企業(yè)動態(tài)完善制度體系，實現上下協同。二是科學建章立制。將國企改革重點要求納入規(guī)章制度，促進各類制度更加成熟定型。建立以制度委員會為平臺的審核機制，制定制度審批權限清單，近三年集團公司總部制度修訂面達90%、精減20%，各級子企業(yè)立改廢制度約10萬件。三是強化制度執(zhí)行。通過巡視巡察、審計、內控合規(guī)監(jiān)督等方式，常態(tài)化開展制度體系完整性和運行有效性監(jiān)督，分批推進制度監(jiān)督檢查全覆蓋。將制度立改廢釋及宣貫執(zhí)行情況納入法治工作考核，促進制度剛性執(zhí)行。

　　強化數字賦能，提升公司治理現代化水平

　　一是實現決策流程信息化。建設“三會”議案審核信息系統(tǒng)，提高議案審核質量和效率。開發(fā)建設“三重一大”運行管理系統(tǒng)，實現決策事項全流程線上閉環(huán)管理，運行效率提高60%，該系統(tǒng)建設成果獲2021年度電力行業(yè)管理創(chuàng)新一等獎。二是實現業(yè)務管控數字化。建設全集團統(tǒng)一的ERP系統(tǒng)，打通各業(yè)務間數據、服務、流程壁壘，實現業(yè)財一體化。建設電煤集約采購“三平臺一系統(tǒng)”，采購成本大幅降低。推動巡檢機器人、財務機器人等AI應用。在電力行業(yè)物資采購領域首家應用自主可控區(qū)塊鏈，建設陽光采購平臺。三是推進監(jiān)督管理智能化。建設覆蓋全系統(tǒng)的制度信息化管理網，實現制度管理上下貫通、協同管控。建設監(jiān)督追責信息系統(tǒng)，優(yōu)化監(jiān)管流程，提升監(jiān)管效能。建設內控合規(guī)風險一體化信息系統(tǒng)，與主要業(yè)務系統(tǒng)嵌入融合，推動實現智能監(jiān)控。