近期，陸續(xù)有讀者爆料：深圳市寶荃貿(mào)易有限公司以大宗、期貨、外匯名義向社會公眾吸收資金、年化收益高達(dá)120%，承諾月付息10%，到期100%返還本金的行為涉嫌非法集資。記者對此展開調(diào)查。

公開資料顯示：深圳市寶荃貿(mào)易有限公司成立于2022年2月14日，注冊資本5000萬元，法定代表人周虹云。股東陳植寅，高管周虹云、王維廉。經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：日用百貨銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；禮品花卉銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：酒類經(jīng)營。在經(jīng)營范圍中并未發(fā)現(xiàn)該公司具備向社會不特定對象吸收資金的資質(zhì)。

深圳市寶荃貿(mào)易有限公司講師向記者介紹：“寶匯資產(chǎn)管理（澳洲）投資基金成立于1991年，總部在澳大利亞的墨爾本，整個操作以及運營團(tuán)隊在新加坡。我們是一家多元化的金融投資管理集團(tuán)，提供期貨大宗貿(mào)易以及外匯業(yè)務(wù)，總部那邊投資上千萬、上億的客戶還是很多的。2022年2月14日正式進(jìn)入中國市場?！?/p>

“我們的產(chǎn)品優(yōu)勢，首先外匯市場巨大，市場就存在客觀公平以及透明的特點，對投資者來講是公平的；第二，外匯交易能夠滿足投資者需求，第三，我們有專業(yè)的操作團(tuán)隊以及風(fēng)控策略。我們集團(tuán)給到客戶簽合同保本，受中國法律保護(hù)。10月9日，我們單一客戶直接就復(fù)投了480萬元，從去年到現(xiàn)在他在我們公司投了1000多萬，而且這個客戶屬于我們老客戶轉(zhuǎn)介紹來的。（上周）12月初，我們兩天時間就復(fù)投了一個億?！?/p>

記者從深圳市寶荃貿(mào)易有限公司了解到，這個項目運行時間有一年零九個月，都是300萬起投的。小金額投資從2023年9月份才開始，5萬元起投。

投資人的資金去向：小金額打法人個人賬戶，大資金(100萬元以上)的打到深圳市寶荃貿(mào)易有限公司賬戶。

深圳市寶荃貿(mào)易有限公司與投資人簽訂的《合同書》顯示：甲方為深圳市寶荃貿(mào)易有限公司，乙方為投資人。合同約定：甲方收到乙方人民幣XXXX元整，負(fù)責(zé)大宗貿(mào)易投資管理。期限為一年。利潤定義：投資期間分紅每月10%，到期100%歸還本金，公司回購，合同書交還。

2022年3月1日起實施的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條　違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：

（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法許可或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

（二）通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、推介會、傳單、手機(jī)信息等途徑向社會公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；

（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

深圳市寶荃貿(mào)易有限公司未經(jīng)許可，以高額回報為誘餌，向社會公眾吸收資金，承諾保本保息的行為涉嫌非法集資。投資人資金進(jìn)了法人賬戶的話，怎么納稅呢？合同顯示投資人資金用來大宗貿(mào)易投資，最終流向了海外？

1月24日，記者到深圳市福田區(qū)京基濱河時代廣場A座深圳市寶荃貿(mào)易有限公司采訪，前臺稱領(lǐng)導(dǎo)都不在，留下采訪函。截至發(fā)稿并未收到該公司的回復(fù)。

值得注意的是，近期陷入兌付風(fēng)波的“鼎益豐”也在該棟樓辦公，鼎益豐控股曾先后兩次被深圳監(jiān)管部門點名。那么深圳市寶荃貿(mào)易有限公司是否會步“鼎益豐”的后塵？記者將持續(xù)關(guān)注。